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别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告

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  证券代码:002774 证券简称:爽快电梯布告编码:2019-054

  爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、 董事会会议举行状况

  爽快电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议告诉于2019年6月17日以电话及专人送达的方法向整体董事、监事、高档处理人员宣布,会议于2019年6月26日在公司会议室以现场会议的方法举行。会议应到会董事5人,亲身到会董事4人,其间董事辛全忠先生因其他重要公事未能到会会议,托付董事罗爱明先生代为到会表决。公司监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《爽快电梯股份有限公司公司规章》的规则,会议合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议由董事长罗爱文女士掌管,到会会议的董事经审议,以投票表决的

  方法经过如下抉择:

  (一)以4票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第一个免除限售期免除限售条件成果的方案》

  董事会以为关于公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》初别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告次颁发限别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告制性股票第一个免除限售期免除限售条件已满意,并依据2017年年度股东大会对董事的相关授权,处理初次颁发限制性股票契合免除限售条件部分的股票免除限售事宜。

  董事辛全忠先生为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标,系相关董事,已逃避表决。其他非相关董事参加本方案的表决。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票第一个免除限售期免除限售条件成果的布告》。

  (二)以4票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于回购刊出部分已获授但没有解锁的限制性股别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告票的方案》

  公司原鼓励目标中5人因个人成绩查核为C,依据得分份额免除限售当年度可免除限售额度的80%,未能免除限售的7,200股限制性股票需回购刊出,2名因个人原因离任及1名鼓励目标不幸因病逝世,不再满意鼓励条件,需回购刊出其已获授但没有免除限售的6.20万股限制性股票。依据公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则,本次公司将对上述7名鼓励目标已获授但没有免除限售的6.92万股限制性股票进行回购刊出,该部分限制性股票的回购价格为4.45元/股。

  董事辛全忠先生为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标,系相关董事,已逃避表决。其他非相关董事参加本方案的表决。

  本方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于回购刊出部分限制性股票的布告》。

  (三)以5票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于改变公司注册资本及修正的方案》

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网全城热恋(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于改变公司注册资本及修正的布告》。

  本方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (四)以5票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

  董事会经仔细审议,决定于2019年7月12日在公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会

  具体内容详见公司于别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告别惹佐汉-爽快电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议抉择布告同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  特此布告。

  爽快电梯股份有限公司

  董事会

  2019年6月26日

(责任编辑:DF134)